Rabbat acreditó con documentación su adhesión al blanqueo del 2021

Juan Carlos Rabbat, fundador y exrector de la Universidad Siglo 21, presentó al Juzgado Federal 1 (JF1) un escrito con documentación donde acredita su adhesión a la Ley 27.613 del año 2021, de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. Elevó el informe a raíz de la solicitud de acción penal del fiscal federal Carlos Casas Nóblega en un segundo expediente referido a las actividades de la financiera ilegal que operó en el edificio Vistalba de Villa Belgrano, liderada por Martín Azar, según publicó Perfil Córdoba.

Esta nueva promoción de acción penal se basa en informes de dos bancos norteamericanos sobre operaciones realizadas por Azar, entre el 2018 y el 2020. El fiscal sostuvo que 24 empresarios evadieron al fisco por sacar o ingresar dólares al país obviando controles fiscales.

En relación a Rabbat, requirió una investigación por presunta evasión agravada a raíz de dos ingresos al país de USD 300 mil cada uno, sin declarar al fisco. Los abogados que lo asisten, Carlos Lescano Roque e Ignacio Carranza, citan textualmente la Ley 27.613, en el articulado referido a las consecuencias que acarrea, liberando de la persecución de AFIP a quienes hayan adherido, eximiendo al contribuyente del cobro del impuesto a los Bienes Personales o cualquier otro impuesto para quedar totalmente liberados de acciones civiles y penales en su contra. Subrayan que ello incluye a las acciones cambiaria, penal tributaria y aduanera.

Cabe recordar que una investigación llevada a cabo por la periodista María Ester Romero, para Perfil Córdoba, permitió conocer detalles de la causa que lleva adelante el fiscal Carlos Casas Nóblega para determinar fehacientemente los movimientos millonarios en dólares realizados en una presunta mesa de dinero en la que operaban conocidos hombres de negocios de Córdoba, bautizados como “La Banda de los Chetos”.

En esa investigación aparecieron varios nombres de conocidos empresarios; entre ellos, el propio Rabbat, Christian José Flores (USD 7.171.479), Luis Alberto Crespo de Endeavor Program Management Inc (USD 574.626), Ezequiel y Alejandro Hayes Coni de H&H Oufitters SA (USD 1.636.176 y USD 1.257.415), Hugo Bianchi, del restaurante Il Gatto (USD 725.000), y siguen las firmas.

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