Fallo de la Justicia Federal - Como integrantes de una asociación ilícita...
Siete villamarienses condenados por delitos tributarios y financieros
Se trata de Fernando Ateca, Jorge Sufé, Miguel Álvarez, Delfín Polack, Carlos Giovanardi, Richard Grenat y María Tabares, quienes utilizaron la estructura de una mutual para realizar actividades ilegales y lavar activos a través de la compra de inmuebles y vehículos
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba condenó a siete villamarienses, la mayoría conocidos profesionales de nuestro medio, como integrantes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos tributarios y financieros y les impuso penas de hasta tres años de prisión de ejecución condicional y a pagar 500 mil dólares por utilizar la estructura de una mutual para realizar actividades ilegales y lavar activos a través de la compra de inmuebles y rodados para darle apariencia lícita a sus ingresos espurios.
Se trata del empresario Fernando Santiago Ateca y del abogado Jorge Héctor Sufé, a quienes les impuso una pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de "asociación ilícita" en calidad de miembros; "intermediación financiera no autorizada, agravada", en calidad de coautores, y "lavado de activos", también en calidad de coautores. En el caso de Ateca, también se lo condenó como autor de "evasión simple tributaria".
En tanto, el contador Miguel Alberto Álvarez fue también condenado a tres años de cárcel de ejecución condicional como miembro de "asociación ilícita"; "intermediación financiera no autorizada, agravada", en calidad de partícipe necesario, y "lavado de activos", también como partícipe necesario.
Por su parte, el también contador Carlos Alberto Giovanardi, Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat y María Eugenia Tabares recibieron una pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso al ser hallados cómplices secundarios de los delitos de "asociación ilícita" y "lavado de activos", y como partícipes necesarios de "intermediación financiera no autorizada, agravada".
Condenas económicas para reparar el daño
Como pauta de conducta del acuerdo y a los fines de reparar el daño causado por los delitos cometidos, los acusados acordaron un pago de 500 mil dólares estadounidenses, en los siguientes términos: Fernando Ateca, 240 mil dólares; Jorge Sufé, 120 mil; Miguel Álvarez, 90 mil; Delfín Polack, 35 mil, y Tabares, Giovanardi y Grenat, 5 mil dólares cada uno.
Además, como parte del acuerdo, el tribunal absolvió a los acusados Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa.
Gracias a la exhaustiva investigación realizada para el recupero de activos y en sintonía con lo solicitado por el fiscal Carlos Gonella y la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña, se ordenó el decomiso de más de 20 propiedades, tanto de la capital provincial como en Villa María.
Uno de esos inmuebles será destinado para que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba instale la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio en las distintas provincias.
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