Como en Casilda y Villa María, cayeron acusados en San Pedro

Ayer por la mañana, la Policía Federal realizó una serie de allanamientos en la ciudad de San Pedro y detuvo a Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales sospechosos de llevar adelante el esquema de estafa piramidal a través del sitio web de RainbowEX.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello, quien imputó a Pardo y Liberatti por el delito de intermediación financiera ilegal.

Por otra parte, desde la Justicia provincial están investigando las estafas. Es la fiscal María Viviani la que está al frente de esa parte de la instrucción y ya recibió a cuatro denunciantes en su despacho de San Nicolás.

Cabe recordar que en nuestra edición de ayer, informamos de la detención de Yamil Iván Santis, supuesto organizador de otra estafa piramidal en Casilda, Santa Fe. Se trata de un  hombre de 33 años acusado de realizar falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team.

A eso, se suma la detención de los líderes de Generación Zoe, con Leonardo Cositorto a la cabeza, en el marco de la investigación iniciada en Villa María en febrero de 2022.

San Pedro

Volviendo a lo sucedido en San Pedro, cabe señalar que uno de los detenidos, Luis Pardo (33) es empleado de Papel Prensa y fue señalado en las últimas semanas en redes sociales por inversores y posibles damnificados. Fue, por ejemplo, una figura preponderante en el evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, en donde recibió un premio ficticio de manos de los actores polacos Mauryc Lyczko y Filip Walcerz, contratados por una agencia de casting asiática para simular ser ejecutivos estadounidenses de la firma Knight Consortium, que operaba el negocio de RainbowEX, indicó Infobae.

El otro acusado, Lucas Liberatti, está vinculado a Over Cash, la financiera allanada a comienzos de esta semana en la calle Mitre en San Pedro, que sería la base de RainbowEX para operar en la zona.

Bloqueo

Por otra parte, juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, que está siendo investigada, en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Al fundamentar su solicitud, recordaron que “la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que las empresas mencionadas ‘no se encuentran registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -Personas Jurídicas- y tampoco han presentado una solicitud de inscripción en el mismo”.

“Pese a ello, los servicios siguen ofrecidos al público en general, principalmente a través de dos sitios”, advirtieron los fiscales, y agregaron: “Frente a este panorama, con el fin de evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, entendemos que el acceso a los sitios debe restringirse al público en general, al menos en nuestro país, pese a que la infraestructura de ambos, según consultas whois (protocolo que permite consultar en una base de datos para establecer el propietario de un nombre de dominio) está montada fuera de la República Argentina”.

También funda su exhorto en las estimaciones realizadas por el municipio de San Pedro, que establece que un 20% de la población “invirtió” recursos en estas plataformas.

¿Qué dijeron los actores?

Uno de los actores, Mauryc Walcerz, quien fue contratado para simular ser un CEO de la empresa, dijo al medio  Infobae que “ninguno de nosotros -los actores- se esconde y no tenemos nada que ocultar. Personalmente,  estoy devastado por toda esta situación. Nunca esperé ser parte de tal escándalo”.

“Nos dimos cuenta de que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Mauryc y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”, cerró.