Piden la elevación a juicio de la causa contra un empresario de la región

A fines de diciembre de  2022, la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Schianni, solicitó la elevación de la causa a juicio en contra de Ricardo Daniel Gentili, presidente de la firma Alimentos Tancacha SA, empresa dedicada a la producción de expeller de soja, aceite del mismo grano, premezclas de soja y maíz y soja desactivada por extrusión.

El empresario está acusado de haber evadido impuestos en el período fiscal de 2014, utilizando facturas truchas.

Según pudo conocer este medio, la maniobra consistió en la presentación de declaraciones juradas con datos falsos e inexactos, lo que permitió eludir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a ese período fiscal.

Estiman que el perjuicio que esa maniobra ocasionó al erario público fue de 13,5 millones de pesos.

La investigación contó con la tarea de fiscalización de AFIP,  que analizó los registros de IVA en compras y ventas, y demás registros contables del contribuyente, como declaraciones testimoniales de los inspectores y una pericia contable por parte del cuerpo de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema.

A partir de esos informes, se estableció que se computaron operaciones realizadas con proveedores apócrifos, es decir, inexistentes o “fantasmas”, mediante la utilización de facturas y documentos falsos, lo que permitió ocultar la  real situación económica y patrimonial.

Una nueva causa

Además de ese hecho de evasión agravada por utilización de facturas apócrifas, Gentili es uno de los principales sospechosos de otro hecho que también está investigando la Fiscalía Federal de?Villa María.

Se trata de una causa en la que se procura determinar si comercializaba cereales en negro.

Para recabar información de esos nuevos hechos, el 21 de octubre del año pasado, se realizó un megaoperativo con 21 allanamientos en distintas jurisdicciones, como Villa María, Villa Nueva, Río Cuarto, Río Tercero, Tancacha, Hernando, San Agustín, Córdoba capital, Capital Federal y provincia de San Juan. La Justicia puso en la mira la necesidad de recabar información en ese procedimiento en domicilios particulares, de empresas, estudios jurídicos y contables, inmobiliarias y financieras.

En esa oportunidad secuestraron dinero en efectivo, valores, cheques, pagarés, cartas de porte, Códigos de Trazabilidad de Granos (CTG), dispositivos electrónicos (computadoras, tablets o notebooks, pendrive, discos duros o archivos de memorias), donde podría encontrarse almacenada la información relativa a las operaciones llevadas a cabo por los investigados y los celulares desde los cuales las habrían concertado. 

La sospecha que recae sobre los principales implicados es que adquirían cereal en forma marginal (en negro) y lo comercializaban utilizando diversas sociedades apócrifas o fantasmas.

Esta segunda investigación sigue su curso en la Fiscalía a cargo de Schianni.

Detenido por agredir a la pareja

En los primeros minutos de ayer, la Policía detuvo a un hombre de 32  acusado como supuesto autor del delito de lesiones leves, en el marco de violencia de género. Según informó la Departamental San Martín, ante un llamado a la línea de emergencia 911, fueron alertados por un hecho de violencia familiar ocurrido en Santiago del Estero al 2500.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, decidieron trasladar a la pareja a la Unidad Judicial. Allí, constataron las lesiones de la mujer de 37 años y dispusieron la detención del agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.