Por presunto lavado de activo de origen delictivo
La Justicia procesó a Ateca, Polack, Sufe, Giovanardi y otros villamarienses
La causa por presunto lavado de activo de origen delictivo, que involucra a la mutual Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG) y tiene como principales investigados a un grupo de reconocidos profesionales villamarienses, dio un giro en las últimas horas.
Según publicó La Voz del Interior ayer, “la Sala B de la Cámara de Apelaciones revocó la falta de mérito para varios de los imputados, resuelta por el juez de Villa María, Roque Rebak, y apelada por la fiscal María Marta Schianni, y los procesó”.
De esta forma, Fernando Santiago Ateca (presidente de la mutual); Jorge Héctor Sufé (socio – conocido abogado de la ciudad); Delfin Armando Polack (cotitular de cuenta bancaria de la mutual y exconcejal juecista de Villa María); Richard Eduardo Grenat (tesorero); Cristina Ateca (secretaria); Hernán Alejandro Mignola (empleado); María Eugenia Tabares (cotitular de cuenta bancaria); y Marcela Della Rossa, fueron procesados como coautores.
Además, los contadores “Carlos Alberto Giovanardi y Miguel Alberto Álvarez fueron procesados como partícipes necesarios de presunto lavado de activo de origen delictivo”.
La Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Schianni, les atribuye, en primer término, conformar una asociación ilícita destinada a cometer una indeterminada cantidad de delitos financieros y tributarios, tales como actividades de intermediación financiera no autorizada, recibiendo depósitos a plazo para aplicarlos posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas y de títulos valores; a otorgar préstamos a terceros, inversiones en el mercado de valores, entre otras actividades, sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
También delitos contemplados en la Ley 24.769 y sus modificatorias, pues empleaban la estructura mutualista para aprovechar los beneficios y exenciones que posee ante el fisco, a fin de eludir el pago de los tributos.
En nuestra edición del 11 de agosto del 2020, en El Diario detallamos que, dentro de los delitos financieros y tributarios figura además el lavado de activos al poner en circulación en el mercado bancario, financiero y bursátil el dinero ilícitamente obtenido por medio de hechos de evasión de impuestos e intermediación financiera. Parte de los fondos ilícitos obtenidos fueron invertidos en inmuebles, con el propósito de que adquirieran la apariencia de un origen lícito.
“Asimismo, por medio del servicio brindado mediante la estructura empresarial que montaron, pusieron en circulación en los mercados mencionados fondos ilícitos de terceros que se habrían originado en diversos delitos, bajo la apariencia de que provenían del aporte de socios”, indicamos en ese momento.
