Se filtraron escuchas que afirman todas las sospechas

Cuando el 18 de mayo  último revelamos que en la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de los Tribunales de Villa María celebraron que habían superado el millón de dólares en las incautaciones en billetes -tanto en pesos como en la moneda estadounidense- en el marco de la causa Generación Zoe, ya se podía tener una idea acerca de la magnitud de la que es considerada como la mayor estafa piramidal cometida en República Argentina.

Lo mismo se podía inferir cuando días después informamos que una sola de las 178 personas que se sintieron damnificadas y se presentaron ante la fiscal Juliana Companys, contó a la funcionaria que le había confiado 170.000 dólares al entramado de empresas liderado por Leonardo Cositorto.

Ahora se filtraron a la prensa, concretamente a iProfesional, audios que amplifican aquellas suposiciones y confirman que transportaron millones de dólares en efectivo por el país en cajas, que casi nunca el dinero pasó por entidades bancarias y que, “cuando ya sabían que habían perdido todo, seguían captando dinero que no podrían devolver”.

En cuanto a esta última afirmación de IProfesional, era algo que El Diario explicó el 9 de enero de este año, cuando publicó en su portada la foto de Cositorto abandonando el país, bajo el título-pregunta: “¿Volverá?”. Es que un mes antes, en diciembre, cuando ya se había desmoronado el lado de la pirámide, llamado Zoe Cash, que se sostenía en la mentira del respaldo de las inexistentes minas de oro, el CEO lanzó los Robots (“bots”, en su jerga), con la promesa de triplicar el monto en marzo. Fue el último “manotazo” grande a los ahorros de los crédulos, antes de fugarse.

Ya desde el exterior, el mentor, coach, predicador... explicaría que con esa propuesta de diciembre trató de solucionar la incapacidad de sus “líderes” para seguir recaudando unos 30 mil dólares promedio mensual en sus 20 sucursales; es decir, unos 600 mil dólares al mes.

“Los pagos de los ‘bots’´ de diciembre para las personas que hemos comprado no han llegado como siempre llegan, tan rápidamente, porque están auditando todos esos pagos de los ‘bots’, porque también se encontró que muchísimos de los ‘bots’ fueron comprados de manera ilegal, ya que con un pago de un ‘bot’ luego vincularon otro ‘bot’ de otro familiar, con otro soporte. Entonces, ahora, para que nos paguen, tiene que ser auditado uno por uno y por eso los pagos están llegando esporádicamente; ya no llegan 40 pagos del equipo en el mismo día”, decía.

Su socio y número dos, Maximiliano Batista, agregaba: “fue lamentable saber que la Universidad quiso sacar un gran monto de dinero de una entidad bancaria aquí en Colombia para poder hacer unos pagos en Argentina y la entidad bancaria no le permitió sacar todo ese dinero. Tienen un tope límite y eso tampoco está bien. Como decía Leonardo, ‘si el dinero es mío, de la Universidad, ¿cómo no lo voy a poder sacar en el momento que yo quiera para trabajarlo?’. Entonces, todo va hacia allá. Tener paciencia los que compramos ‘bots’ de diciembre; tener paciencia porque desafortunadamente por culpa de unos, pues, nos están ahora auditando cada pago con mayor rigor, para que no sigan habiendo estafas…”.

Las escuchas telefónicas

Las escuchas filtradas -posiblemente provenientes de las que tenía autorizada la fiscal federal de esta ciudad,  María Schianni (quien luego se apartó y las puso en manos de Companys), fueron captadas durante los meses de enero y febrero de este año, es decir, en el mismo tiempo en que la estructuran comenzó a desplomarse.

Antes de ir a las escuchas en crudo, conviene recordar a los actores de esta “película”, para que el lector sepa exactamente  quiénes son los que hablan. Entre las personas que permanecen con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, se cuentan los mismos Cositorto y Batista, su lugarteniente en Villa María Claudio Alvarez, los también villamarienses Silvana Verónica Abellonio, Silvia Rosa Fermani, Ivana Analía Alvarez, Silvio Eduardo Schamne, Florencia Anahí Alvarez, Agustín Pereno, Marcelo Valdez, Federico Moreno y Andrea Mariela Sánchez, además del contador nacional del holding Norman Próspero y el abogado Gustavo Antonio del Jesús Saavedra, del estudio del exjuez federal Héctor Yrimia, el prófugo que en videos se jacta de ser quien estaba poniendo en regla una organización que hasta entonces era “a legal”.

Otras personas esperarán el juicio en libertad. Son ellas Claudia Beatriz Pereyra, Susana Beatriz Luján, Martín Sebastián Pereyra, René Omar Udrizar, Cristian Omar Delgado y Gabriela Fernanda Alvarez.

Diálogo 1 

Uno de los diálogos filtrados se da entre el contador Próspero y una tal Gladys. Es el siguiente:

Gladys: ¿por qué no paga?

Norman: qué sé yo.

Gladys: porque dinero, hay.

Norman: ¿cómo sabés?

Gladys: y, porque plata entra.

Norman: bueno.

Gladys: el otro día en uno de los grupos explotó. Resulta que de Catamarca mandaron dos viajes acá con 6.000.000 de dólares.

Norman: ¿y?

Gladys: lo dijo la persona de allá a cargo. Y ahora están suplicando que manden aunque sea una partecita para pagarle a la gente. ¿Dónde carajo están los 6.000.000 de dólares? No estamos hablando de 600.000 pesos… Sí señor, por eso en dos meses desde Catamarca facturamos entre dos personas más de 6.000.000 de dólares y despachamos las cajas a Baires, pero ahora debemos el 90% de las membresías y no paramos de accionar ¿La culpa es nuestra? Justamente esto, eso es lo que hace ruido… ¿Vos estás en este grupo? ¿Norman?

Diálogo 2

La conversación es entre Claudio Alvarez y un hombre de nombre José:

José: sí, sí, sí, 42.000.

Alvarez: tiene el 40%, decile. Bueno, escuchá, se lo tomamos ¡eh! a 204.

José: ¿querés hablar con él?

Alvarez: dale.

José: ahí te doy con él.

(Continua una conversación entre Alvarez y Gustavo).

Gustavo: hola, Claudito querido.

Alvarez: esa voz yo la conozco; muy conocida, muy famosa esa voz.

Gustavo: ¿cómo andás, querido? Mirá cómo estoy confiando en vos, mirá cómo estoy confiando en vos; te traigo los millones.

Alvarez: a disfrutar después los beneficios que te va a dar esto. Va a ser impresionante, ya que estas jugándotela así en grande.

Gustavo: sí.

Alvarez: ya vas a ver, la devolución la vas a ver rapidísimo. Escuchá…

Gustavo: sí.

Alvarez: tenés un 40%. Vas a agarrar justo la promoción del 40%, ¡eh!

Gustavo: bien.

Alvarez: 40% más, nunca se vio eso. ¡Es una locura hacer un 40% más de lo que estás poniendo! Escuchá, 204 lo tomamos. Bajamos 2 pesos, te los pongo yo a eso.

Gustavo: dale Claudito. Dale, dale, dale.

Alvarez: ¡ja!

Gustavo: sí, sí, le metemos para adelante, total, yo tengo que cobrar el Robot el 15, y lo que me falta lo agrego.

Alvarez: dale, listo, listo. Excelente, excelente. Estamos nomás.

Gustavo: fantástico, porque a partir de 50 me dicen los chicos que es al 10%.

Alvarez: ¡exacto, por eso, golazo!

Gustavo: claro, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, perfecto Claudito. Hacemos la transacción. Ya voy a hacer la transferencia ahora mismo.

Alvarez: dale, te felicito.

Diálogo 3

Conversación entre Claudio Alvarez y Agustín Pereno.

Agustín: bueno, viene bien la mano y va a ir mucho mejor, obviamente.

Alvarez: excelente.

Agustín: podía haber sacado medio millón de dólares y me quedé en 100 porque me faltó confianza.

Alvarez: dale.

Agustín: así que sigo con eso, vamos para adelante.

Alvarez: dale papá, gracias,  querido.

Agustín: gracias.

Alvarez: nos vemos.

Diálogo 4

Conversación entre Claudio Alvarez y Norman Próspero sobre nuevas las advertencias que recibieron por parte de la Comisión Nacional de Valores el 7 de enero de 2022 (las primeras, como reveló la investigación de este medio en octubre de 2021, fueron en septiembre de ese año).

Norman: ya está. Voy a tener una reunión seguramente con el presidente de la Comisión Nacional de Valores entre el lunes o el martes, ¿sí? Para ya presentar el detalle del descargo porque es exactamente lo mismo, es así… En la nota de septiembre bajaron una información que nosotros contestamos, después en octubre nos hicieron una segunda pregunta y nosotros volvimos a contestar. Lo que se hizo ahora con el sumario es la apertura de prueba de lo que ellos dicen y de lo que nosotros dijimos, o sea es… presentar la documentación respaldatoria así que no es más que eso. No es más... No es nada de clausura, problemas o cosas raras.

Alvarez: más de lo mismo,  entonces, perfecto.

Norman: es más de lo mismo, simplemente que el sumario lo único que pide es mostrar lo que dijimos. Por lo tanto, con esto, esta publicidad relativamente negativa por así llamarla, de alguna manera va a ser una publicidad que va a ser una especie de bumerán... Cuando los medios digan, ahora o después van a decir, "Zoe, pirulito pirulito, ha cumplido con toda normativa y con todas las exigencias que…"

Alvarez: ¡bomba!

Norman: ahora lo tenés claro, ¿sí?

Alvarez: excelente, listo Norman. Gracias por pasar los datos, todos están preguntándote lo mismo.

Diálogo 5

Conversación entre Claudio Alvarez y un hombre de nombre Fernando.

Fernando: este muchacho que invirtió casi 70 mil dólares, veinte, cuarenta, sesenta, setenta, de ahí de Talamuchita.

Alvarez: sí.

Fernando: me está consultando: “Che, ¿cómo viene el tema del pago por todo este lío, por toda la información que hay?”, entonces te lo quiero recomendar a vos particularmente. Es el primer mes que va a cobrar...

Alvarez: bueno, bueno, que no se preocupe, que venga y cobre nomás sin preocuparse. Para qué se va a preocupar gratis.

Fernando: no, por eso yo le dije: “Tranquilo, todo bien”, pero viste, todo el mundo está hablando.

Alvarez: y bueno, si quiere preocuparse, que hable con ellos o que si quiere venir a buscar la plata que venga y cobre y punto, directamente.

Fernando: no, no; ya sé, ya sé.

Alvarez: o sea, ¿está complicada la cosa?, y sí está complicado porque mucha gente que ha querido sacar el dinero y ha dejado sin fondo todos lados, y estamos sacando hasta donde teníamos invertido capital para poder pagar a estas personas. Y por eso llamamos a la solidaridad a muchas personas que no lo necesitan al dinero, para que lo dejen dos o tres meses, para que lo podamos seguir moviendo nuevamente y generar la plata para pagar...

Fernando: yo se lo dije a Leo, le dije, Leo tenés que hacer un fideicomiso de 10 mil y un robot de 10 mil, no podés hacer un robot de 10 mil con un fideicomiso de 500.

Alvarez: bueno, pero bueno, ya está, eso ya está, ahí nos vamos a sumar. Yo le voy a decir lo mismo a Leo, ya cuando somos varios los que le estamos diciendo, ya tiene que escuchar, viste…

Fernando: y lo otro que le dije a Leo también es que en este mes que viene, le pague primero a los nuevos y después a los viejos, como decís vos. El que viene cobrando hace seis, siete meses, un año… bueno, aguanta un mes, aguanta dos. Pero a los nuevos que confiaron en la compañía ahora, hay que tratar de cumplirles.

Hasta aquí solamente una parte de los diálogos telefónicos entre miembros de Generación Zoe. Son elementos que llevaron a IProfesional a sostener que estamos ante la estafa más probada de las que se tramitan ante la Justicia.