Causa Generación Zoe - Asociación ilícita y estafas
Companys ordenó allanar una concesionaria y detener a un contador allegado a Cositorto
La empresa, cuyas oficinas fueron requisadas, tendría vinculaciones con Zoe Empowerment, mientras que el profesional, que se encuentra prófugo, está vinculado con la organización liderada por Leonardo Cositorto
?Por pedido de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, fueron allanadas ayer las oficinas de la concesionaria de automóviles L’Express, ubicada en avenida Córdoba al 3000 en la ciudad de Buenos Aires, y también emitió un pedido de detención del contador Miguel Echegaray, quien se encuentra prófugo, todo en el marco de la investigación por estafas a ahorristas mediante el denominado sistema piramidal o esquema Ponzi.
La investigación cuenta con elementos de pruebas preliminares, proporcionados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que esa empresa tendría vinculaciones con Zoe Empowerment.
Mientras tanto, el principal responsable de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, continúa con prisión preventiva y se encuentra alojado en el penal de Bouwer, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, luego de ser detenido por Interpol el 4 de abril último en República Dominicana, tras permanecer prófugo 43 días.
De tribunal en tribunal
El 18 de febrero último, la fiscal Companys había resuelto librar varias órdenes de detenciones por los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”, denunciados por numerosos ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones en Generación Zoe, donde habían confiado pesos y dólares a cambio del pago de intereses mensuales que prácticamente triplicaban los que se ofrecían en el mercado financiero formal.
La causa que lleva Companys tiene una veintena de imputados y detenidos, que involucran oficinas de Zoe en Villa María, y en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, en tanto los casos de estafas son cerca de 200 y un centenar de damnificados, mientras que los montos involucrados aún no se precisaron.
La fiscal informó sobre 176 casos de estafas y asociación ilícita y, además, aseguró que en su Fiscalía cuenta con 94 damnificados.
El pasado jueves Cositorto y otros cuatro miembros de esa organización también fueron imputados con prisión preventiva por la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la provincia de Salta por más de 60 hechos denunciados que, en principio, involucran a cerca de cuatro millones de pesos y 228.500 dólares.
También en la ciudad correntina de Goya se lo imputó por los mismos delitos que, hasta el momento, involucra a unos 85 ahorristas damnificados, en tanto otras causas se encuentran radicadas en la Justicia porteña.
