Causa Generación Zoe en los Tribunales de Villa María
Se presentó Florencia “Flopy” Alvarez y, de inmediato, se ordenó su detención
Diecisiete días después de iniciada la causa, Florencia Alvarez, una de las sindicadas por la presunta autoría de los delitos de “estafa” y “asociación ilícita” se hizo presente ayer en Tribunales
La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, informó que Florencia Alvarez, quien se mantenía prófuga de la Justicia con pedido de captura, imputada en el marco de la causa Generación Zoe, se presentó en horas del mediodía de ayer ante la Fiscalía y quedó detenida.
Cabe recordar que Claudio Alvarez, Ivana Alvarez, Silvia Fermani y Silvio Scharme, los cuatro que se mantenían prófugos, ya fueron trasladados desde las instalaciones policiales de Carlos Paz hacia la ciudad de Córdoba.
La causa se inició el 18 de febrero pasado con allanamientos y detenciones a partir de denuncias por “estafa” promovidas por inversores que no recuperaron su dinero y que, según los datos preliminares de la investigación, eran captados con promesas de alto pago de intereses mensuales.
La maniobra, presuntamente ilícita, consistía en promover inversiones mediante el sistema piramidal que se conoce como esquema “Ponzi”.
Todos los arrestados
En total, los detenidos hasta ahora son: René Germán Udrizán, Agustín Pereno, Norman Próspero, Gabriela Fernanda Alvarez, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján, Silvana Abellonio, Claudio Alvarez, Ivana Alvarez, Silvia Fermani, Florencia Alvarez, Juliana Bollea y Silvio Scharme, todos ellos sindicados por la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita” y “estafa”.
En el marco de la misma causa, también fueron apresadas además Natalia Romina Noriega, involucrada por supuesto “entorpecimiento del accionar de la Justicia”, y María Eugenia Garaffini, quien está sospechada de ser autora de “falso testimonio”.
Aún prófugos
Si bien la amplia mayoría de los involucrados en la causa se encuentran a disposición de la fiscal Companys, aún quedan dos prófugos.
Uno de ellos es Leonardo Nelson Cositorto, considerado el más comprometido entre todos los sospechados de “estafa” y por quien existe un pedido de captura internacional.
De igual manera, aún no se ha presentado ante la Justicia y es intensamente buscado, Maximiliano Javier Batista.
El viernes pasado, en tanto, se presentó ante la fiscal el contador Norman Próspero, quien solo respondió por sus condiciones personales, pero negó los hechos que se le imputan.
Otra estafa
Por otra parte, durante las últimas jornadas la empresa catamarqueña Adhemar Capital, denunciada por presunta estafa piramidal, sufrió el bloqueo de su cuenta de Binance, a la vez que enfrenta dos denuncias en Córdoba y Tucumán.
La financiera catamarqueña denunciada, cuyo dueño es Edgar Adhemar Bacchiani, tiene más de 200 millones de dólares en criptomoneda.
La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, investiga una denuncia realizada en Córdoba por presunta estafa contra la mencionada financiera, mientras que en Tucumán, el fiscal federal Gustavo Gómez presentó un pedido formal para que se iniciara una investigación de oficio.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también inició una investigación, toda vez que la firma está sospechada de ser un esquema “Ponzi”, similar a Generación Zoe, ya que ofrecía exorbitantes intereses mensuales del 12% al 23% en dólares.
Sin embargo, Jorge Sánchez del Bianco, abogado del dueño de Adhemar, afirmó a Radio Universidad que “no estamos en presencia de ninguna estafa piramidal”.
Y agregó: “Han surgido rumores y comparaciones que podría haber una presunta estafa. Se ha reestructurado casi el 90% de la deuda en Catamarca y se está procediendo de la misma manera en lo que es Córdoba y Tucumán”.
Según informó el diario La Gaceta de Tucumán, la financiera entró en cesación de pagos e impuso una reestructuración de la deuda con tasas de interés más bajas de lo prometido y sin posibilidad de retirar el capital.
