Companys ordenó la captura internacional del exjuez Yrimia

La fiscal de Instrucción Juliana Companys ordenó ayer el pedido de captura internacional del exjuez Héctor Luis Yrimia, imputado por “asociación ilícita” y “estafa” en la causa Generación Zoe-Villa María.

A su vez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Companys encabezó los allanamientos al estudio jurídico de Yrimia, al domicilio de la hija del imputado y prófugo Maximiliano Batista, y a las oficinas del contador, ya detenido, Norman Próspero, oportunidad en la que se secuestró documentación ligada a la causa.

Se pudo conocer que existen videos en donde el propio Yrimia cuenta que él armó "el marco legal" de Generación ZOE.

Mientras tanto, pese a los procedimientos, pedidos de captura internacional, secuestros y la detención de al menos 20 individuos ligados a la causa, el CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, continúa prófugo de la Justicia.

En casa de Batista

Como se anticipó en la apertura de esta crónica, durante la víspera también fue requisada la casa de Maximiliano Batista, segundo del CEO Cositorto.

El operativo fue realizado por efectivos policiales que actuaron bajo la orden de la Justicia de Córdoba y en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Companys, por asociación ilícita y estafa.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron una moto de alta cilindrada y un vehículo de alta gama, aunque no se precisaron las características de ambos rodados.

Como se informó, Batista, al igual que Cositorto, está prófugo de la Justicia, aunque ambos con pedido de captura internacional, en razón de la investigación de las estafas piramidales que ha sido calificada como “una de las más grandes” de Argentina.

En forma paralela

Mientras la fiscal Companys activó las intervenciones en Buenos Aires, el juez federal Ariel Lijo dispuso durante la víspera la ejecución de 10 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras localidades de esa provincia, en todos los casos en busca de documentación por el presunto “lavado de dinero del holding Zoe”.

Lijo procura encontrar documentación que le permita sostener la presunción de la concreción de maniobras fraudulentas en empresas del grupo comando por Cositorto y en un estudio jurídico.

El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que haya suscripto", además de computadoras que se encuentren en los domicilios.

Los allanamientos buscan "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga, precisaron las fuentes.

En este caso, los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.

Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre estas están “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading SA”, y “Zoe Construcciones SA”, constituidas el 18 de marzo de 2021.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central, donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.

En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.