Caso Generación Zoe - Al CEO también le levantaron el secreto fiscal y bancario
Interpol emitió una alerta roja para atrapar al prófugo Cositorto
Tras el pedido de la fiscal Companys, la Organización Internacional oficializó la búsqueda internacional. La Comisión Nacional de Valores espera que alguien se presente hoy a dar explicaciones
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió anoche un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en Villa María, en otras ciudades y en otros países.
El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "Zoe" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas de que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".
En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios (Maximiliano Javier Batista y los villamarienses Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Alvarez y Florencia Anahí Alvarez)?habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares".
"Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio", afirmó la Organización.
El flamante abogado de Cositorto había dicho por la mañana que su defendido no era un prófugo porque, precisamente, faltaba el alerta de Interpol, algo que finalmente llegó para redondear la figura del fugitivo.
El pedido de captura internacional lo había realizado la fiscal Juliana Companys, desde Villa María, luego de recibir las primeras tres denuncias en contra de Zoe, lo que llevó también a realizar una serie de allanamientos y de detener a otras cinco personas, tres de las cuales ya designaron abogado defensor en las últimas horas.
En tanto, el pasado 7 de enero la Comisión Nacional de Valores inició un sumario administrativo a Generación Zoe SA, Universidad del Trading SA y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.
Vale recordar que Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.
Antimafia
En la investigación federal, el juez Ariel Lijo ordenó ayer el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Cositorto, medida que también rige para las empresas Zoe Autos, Universidad Trading, Zoe Capital y Zoe Construcciones.
A su vez, la Justicia le dio intervención a la División Antimafia de la Policía Federal Argentina. De esta forma, la información del Banco Central sobre las cuentas del hombre acusado por estafa ya empezó a llegar al Juzgado Federal Nº 4.
Horas antes, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la fiscal Companys reiteraba el pedido de captura de Cositorto y el resto de los prófugos.
A la CNV
Mientras se espera atrapar a Cositorto muy pronto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó para hoy a una audiencia preliminar a directivos de Generación Zoe, para que respondan luego del sumario iniciado por las autoridades regulatorias por supuesta comisión de una estafa, al promocionar la operación de valores negociables pese a no estar habilitada para ello.
"La audiencia es para que la parte acusada se presente y presente pruebas y los argumentos que tengan para defenderse. La CNV no tiene poder de policía, eso queda a manos de la Justicia Federal, pero sí puede investigar irregularidades en actividades que están reguladas por la Comisión", explicaron a Télam desde el organismo que dirige Adrián Cosentino.
