Seis años y medio de cárcel para el jefe de la “asociación ilícita tributaria”
Empresarios condenados en una causa investigada en Villa María
Se trata del proceso penal conocido como “soja negra”, mediante el cual empresarios, un contador y otras personas de Río Tercero defraudaron al Fisco en más de 1.700 millones de pesos. Seis de los implicados recibieron penas de prisión de cumplimiento efectivo
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba condenó al empresario riotercerense Fernando Luis Cuello (54) a seis años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la conformación de una “asociación ilícita tributaria” que ejecutó millonarias defraudaciones al Fisco mediante maniobras relativas a la comercialización de grandes volúmenes de cereales y soja.
También fueron hallados culpables otros empresarios, profesionales y vecinos de aquella ciudad que estaban involucrados en la causa denominada “soja negra”.
Cuello, sindicado como el organizador o jefe de la asociación ilícita, fue quien recibió la pena más alta, ya que fue hallado culpable de “asociación ilícita tributaria” y como partícipe necesario de “evasión agravada” y “apropiación indebida de tributos”.
Además de la condena a prisión, el empresario fue inhabilitado por el mismo tiempo (seis años y medio) para ejercer el comercio de granos o cualquier actividad relacionada. También tendrá que pagar una multa de 90 mil pesos.
Más penas efectivas
En tanto, el contador riotercerense Rubén Adolfo Ceva (61) fue considerado coautor de los delitos de “asociación ilícita tributaria”, “evasión agravada” y “apropiación indebida de tributos” y le impusieron cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer la profesión y multa de 90 mil pesos.
Jorge Ricardo Ferrer (61) y Sergio Luis Guevara (59), también empresarios de Río Tercero, fueron condenados a cinco años de cárcel luego de ser declarados coautores de “asociación ilícita tributaria”. También fueron inhabilitados por el mismo tiempo para comercializar granos y ambos deberán pagar sendas multas de 90 mil pesos.
Julio Daniel Luján (52) y Daniel Ramón Pelayes (53) fueron condenados a cuatro años de prisión como coautores de “asociación ilícita tributaria”, inhabilitados para comercializar granos y deberán pagar multas de 50 mil pesos.
Otras en suspenso
En tanto, a Diego Gastón Ludueña (41), Rosendo César González (55), Néstor Rubén Beltrame (61), Rubén Omar Di Primio (75), Miguel Angel Ortega (58), Matías Elvio Giuggioloni (41) y Horacio Omar Cismondi (66) se les impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser “partícipes secundarios de asociación ilícita tributaria”.
Asimismo, cada uno de ellos deberá pagar una multa de 20 mil pesos.
Varias absoluciones
Los demás involucrados en la causa, Félix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Pablo Martín Zotello, Juan José Ross, María Fernanda Farías y Luis Fernando Farías fueron absueltos de culpa y cargo.
También estuvo involucrada en la causa la expareja de Cuello, Natalia de los Angeles Paulus (45), quien falleció a mediados de mayo.
La maniobra delictiva
De acuerdo con la investigación judicial de la “causa Cuello”, que estuvo a cargo de la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, y se inició en diciembre de 2008 a partir de una denuncia anónima, la comercialización de cereales se realizó en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y en la Ciudad de Buenos Aires.
La organización les compraba cereal “en negro” a productores reales, acopiadores o cooperativas, es decir, sin dejar registración alguna de la operatoria realizada ni de los intervinientes.
Esta situación permitió, por un lado, que el verdadero productor no abonara las obligaciones tributarias que le correspondían por ley y, por otro, que el adquirente del cereal lo hiciera a un precio más bajo del que regía en la plaza legal.
Lo adquirido “en negro” era luego “blanqueado” y, para ello, la organización habría contado con empresas verdaderas que, con conocimiento del origen clandestino del producto, acordaban aparecer como adquirentes del cereal de las empresas apócrifas, las que habrían sido creadas por el mismo grupo, a ese efecto.
FG Cereales, la clave
La hipótesis que llevó a juicio a la mayoría de los acusados se centró en la actividad de FG Cereales, porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociación para que la maniobra pergeñada no pudiera ser advertida por el órgano de control.
El rol de la firma era hacer aparecer que compraban granos a las empresas apócrifas. Así, no solo blanqueaban el cereal que el grupo había adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino también para computar crédito fiscal a raíz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas apócrifas.
Las operaciones realizadas por el grupo, desde el año 2008 hasta que intervino la Justicia Federal, ascendieron a la suma de $1.708.832.168.
Fallo unánime
El veredicto de los jueces José Fabián Asís (presidente del tribunal), Jaime Díaz Gavier y María Noel Costa fue unánime.
El juicio oral había comenzado a principios de marzo. Todas las audiencias se realizaron de manera virtual (por videoconferencia) y fueron transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
Al momento de pronunciar su alegato, el titular del Ministerio Público Fiscal, Carlos Gonella, pidió penas de hasta ocho años de cárcel para 15 de las 21 personas que llegaron a juicio.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 9 de agosto.
Fuentes: www.tribuna.com.ar y www.fiscales.gob.ar
