Los fondos de la mutual investigada seguirán bajo la custodia judicial

Mientras se espera la fecha de juicio de la causa que tiene entre otros imputados a Fernando Ateca y Delfin Polack, los fondos secuestrados en los allanamientos a la mutual AMPSG, seguirán depositados. La medida se dispuso porque advirtieron que entre los acreedores que esperan el dinero, están algunos de los acusados y sus familiares

Los ahorristas que depositaron el dinero en la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG), deberán esperar para recibir su dinero, dado que una Cámara Federal de Córdoba capital resolvió que seguirán en depósito judicial.

Para “rescatar” los millones que fueron secuestrados durante los allanamientos que se realizaron hace tres años (por entonces, 23 millones de pesos y casi 160 mil dólares) el actual interventor de la Mutual solicitó a la Justicia Federal que el dinero sea puesto a disposición del juez provincial que tiene a cargo el concurso de acreedores de la firma.

En una primera instancia, le dieron el sí para que el juez Sebastián Monjo -a su cargo el concurso de AMPSG- disponga de los fondos para efectivizar la devolución a los acreedores que pudieron verificar sus depósitos en la mutual.

Sin embargo, la fiscal Federal de Villa María, María Marta Schianni, advirtió que en el extenso listado de acreedores estaban algunos de los imputados y sus familiares. Por esa razón, apeló la medida dispuesta por el juez de Primera Instancia y una Cámara Federal de Córdoba le dio la razón.

En los fundamentos de la decisión, indicaron que los fondos deben continuar en custodia de la Justicia al menos hasta que se realice el juicio por el delito de “intermediación financiera” -que significa funcionar como banco sin tener autorización- que tiene a más de una decena de imputados, entre los que están las autoridades de la mutual y algunos de los asesores; tales como Fernando Ateca, quien era el presidente o el exconcejal Delfin Polack.

Una vez determinada la responsabilidad de los imputados en el juicio, allí podrán disponer del dinero secuestrado en los diversos allanamientos realizados en mayo de 2018.

El Tribunal advirtió que si liberan antes el dinero para que lo perciban las personas que pueden llegar a ser condenadas por la forma en que lo obtuvieron, estarían ante una situación mínimamente injusta.

Aclaran en la Cámara Federal que el juez del concurso no tiene entre sus funciones determinar la legalidad o ilegalidad del origen de los fondos, sino que le corresponde que la acreencia quede debidamente demostrada para proceder a la devolución del dinero a los ahorristas.

Si entre los que reclamaron la devolución de los fondos no estuvieran los propios imputados y aún sus familiares, no habría obstáculo para liberar el dinero.

En consecuencia, los verdaderos ahorristas deberán esperar un poco más para recibir sus fondos.

Un dato más: el dinero está en plazo fijo para evitar que con el paso del tiempo se desvalorice.

Suma otra causa por evasión tributaria

La causa original por la que se investigó a la mutual AMPSG fue elevada a juicio y se espera que el Tribunal Federal Nº 2 de Córdoba ponga la fecha de juicio.

A raíz de esa investigación, surgió otra causa conexa que derivó en la imputación del presidente de la mutual, Fernando Ateca, por evasión. El empresario ya fue indagado y tras negar los hechos, se abstuvo de contestar preguntas.

Se trata de diez hechos en los que el acusado no pagó impuestos tales como IVA, Ganancias o el de los débitos y créditos dado que usaba “el ropaje jurídico”, así lo definen en la imputación, de una mutual para hacer las operaciones comerciales. Corresponden a distintos períodos fiscales y se evalúa el perjuicio al Estado por un total de casi 45 millones de pesos.

Están acusados como partícipes del mismo delito los asesores financieros Carlos Giovanardi y Miguel Alvarez.