Villamarienses condenados por la “megacausa CBI Cordubensis”

El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba le impuso ayer una pena de siete años de prisión efectiva y una multa de 30 millones de pesos al presidente de la financiera CBI Cordubensis SA, Eduardo Daniel Rodrigo.

En el mismo fallo, la Justicia declara culpables a los villamarienses Darío Onofre Ramonda (66) y Julio César Ahumada (54), quienes además tendrán que pagar multas de 15 millones de pesos cada uno.

De los 16 imputados en la causa, 13 recibieron sanciones penales y se dictaron tres absoluciones. De todos modos, como la sentencia no está firme, ninguno quedó detenido.

Rodrigo fue declarado coautor del delito de “intermediación financiera no autorizada agravada”, autor de “evasión tributaria agravada” y cómplice necesario de “lavado de activos agravado” y de “evasión tributaria agravada”.

En tanto, el arquitecto Ramonda fue hallado cómplice necesario de “intermediación financiera no autorizada agravada”, mientras que el contador Ahumada fue declarado coautor del mismo delito, cómplice necesario de “lavado de activos agravado” y cómplice no necesario de “evasión tributaria agravada”.

Asimismo, los magistrados Jorge Fabián Asís (presidente), Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier absolvieron a Ramonda de los delitos de “asociación ilícita” y “defraudación por retención indebida”, y a Ahumada en relación a las imputaciones de “asociación ilícita” y “estafa”.

Las otras condenas

En el veredicto, los miembros del tribunal aplicaron las siguientes sanciones penales:

- Miguel Ricardo Vera: seis años y seis meses de prisión y multa de 25 millones de pesos.

- Aldo Hugo Ramírez: cinco años y multa de 20 millones.

- Oscar Américo Altamirano: cuatro años y seis meses y multa de ocho millones de pesos.

- Diego Ariel Sarrafián: tres años y seis meses y multa de 15 millones.

- Daniel Arnoldo Tissera: tres años de prisión en suspenso y multa de ocho millones.

- Luis Carlos de los Santos: tres años de prisión en suspenso y multa de dos millones.

- Jorge Osvaldo Castro: tres años de prisión en suspenso y multa de 50 mil pesos.

- Paula Andrea Vettorello: dos años y seis meses de prisión en suspenso y multa de 40 mil pesos.

- Roberto Carlos Di Rienzo: dos años y tres meses de prisión en suspenso y multa de 20 mil pesos.

- Lucas Sebastián Bulchi: dos años y tres meses de prisión y multa de 20 mil pesos.

Más sanciones

Además, se les impuso a Rodrigo, Ahumada, Ramírez, Altamirano, Tissera, De los Santos, Sarrafián y Vera “inhabilitación especial por el doble de tiempo de las condenas”; a Rodrigo, Ahumada, Ramírez, Altamirano, De los Santos y Vera la “prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 años”, y a Tissera, Castro, Vettorello y Di Rienzo, la “prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de cinco años”.

Tres absoluciones

Finalmente, tres de los 16 imputados que tenía la megacausa fueron absueltos de los delitos que se les atribuían, por lo que quedaron libres de culpa y cargo.

Ellos son José María Núñez, Carina Andrea Moreno y Olga Beatriz Divina.

Gonella, disconforme

Tras la lectura de la sentencia, el fiscal federal Carlos Gonella dijo a la prensa que lamentaba que no se haya condenado a quienes estaban acusados por el delito de “asociación ilícita”, entre ellos los villamarienses Ramonda y Ahumada.

“Obviamente no estoy de acuerdo con la absolución de la ‘asociación ilícita’ y eso repercutió en la condena con una pena menor”, señaló el acusador público.

Gonella agregó que “esta Fiscalía pidió 11 años de cárcel para Rodrigo, 10 para Vera y penas de entre siete y siete años y medio para el resto de los socios”, y aclaró que “las sanciones fueron sensiblemente menores porque no se los condenó por ‘asociación ilícita’, que es un delito grave”.

Destacó que va a esperar conocer los fundamentos, pero que está “conforme con las condenas porque son importantes” y porque “es la primera vez que se juzga el delito de intermediación financiera ilegal”.

“No fue suficiente”

Por su parte, el abogado Carlos Nayi se mostró satisfecho con el veredicto, aunque consideró que “no es suficiente”.

“Indudablemente la condena debió alcanzar a todos los que estaban acusados por ‘asociación ilícita’. El tribunal fue categórico al momento de aplicar la pena, pero vamos a evaluar la posibilidad de casar la sentencia, porque entendemos que debió ser más rigurosa en cuanto a la calificación legal”, concluyó el letrado cordobés.

Quién es Julio César Ahumada

El villamariense Julio César Ahumada es contador y licenciado en Administración de Empresas y desde hace muchos años está radicado en la ciudad de Córdoba, donde constituyó su familia y desarrolló su actividad profesional.

Nacido el 1 de septiembre de 1964, fue socio del también condenado Aldo Ramírez y de quien fuera vicepresidente de CBI Cordubensis, Jorge Suau, quien se suicidó en febrero de 2014 y puso al descubierto una serie de ilícitos cometidos en la financiera, que derivaron en la megacausa.

Voleibolista de joven, Ahumada fue uno de los impulsores del equipo local SOS Villa María Vóley, que participó de la Liga Argentina A1 desde 2009 hasta 2012.

En el año 2010, el contador villamariense tenía el 41% de la composición accionaria de CBI, pero en 2012 “quedó en cero” y el titular de la firma, Eduardo Rodrigo, pasó del 10% al 64%, según consignó el diario La Voz del Interior en una nota publicada poco después del deceso de Suau.

En 2003 y junto a Ramírez, Ahumada fundó la empresa Dritom Solutions, una consultoría de estrategia y operaciones de negocios que funcionó en la capital provincial.

Según la carta que dejó Suau antes de quitarse la vida, Ahumada trabajaba como “testaferro” de las acciones pertenecientes a Darío Ramonda en la concesionaria Centro Motor.