La Justicia Federal de Villa María
Procesaron y embargaron a 14 personas por asociación ilícita
Catorce individuos, entre ellos un empresario de Río Tercero, fueron procesados por integrar una asociación ilícita que perjudicó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), medida que adoptó el titular del Juzgado Federal de Villa María, Roque Rebak, informó la Justicia y difundió TribunaDigital.
La medida afecta a Fernando Cuello, empresario riotercerense, y a otras 13 personas, quienes están acusados de haber defraudado al fiscal por una cifra que gira alrededor de los 58 millones de pesos.
La maniobra consistía en la creación y administración de empresas que operaban ante la AFIP como productores o acopiadores de cereales, cuando en realidad eran intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes consumidores o exportadores, con el objetivo de ocultar la identidad del operador real, según precisó la AFIP.
Los integrantes de esta banda utilizaban cuentas bancarias a nombre de diferentes empresas para depositar el dinero recibido. Luego, mediante retiros en efectivo, emisión de cheques y transferencias a diversas sociedades y personas, movían los fondos para dificultar cualquier tipo de investigación.
La cantidad de dinero que manejaban era tan grande que llegaron a constituir una financiera para blanquearlo. Se calcula que mediante préstamos personales en efectivo, movieron alrededor de 700 millones de pesos.
Entre los bienes detectados se encuentran un vehículo BMW X3M; un Mercedes Benz ML 350; una motocicleta Marca Buell modelo XB12 X; una Toyota Hilux, y varios inmuebles entre los que se destacan dos valiosas propiedades situadas en el barrio porteño de Puerto Madero.
Por la causa, el juez Rebak trabó un embargo de $72.583.775 sobre Cuello y otro de $5.583.367 sobre cada uno de los demás procesados, además de la inhibición general de bienes de la totalidad de los integrantes de la banda.
Mujer presa por violar la restricción
Personal de la Policía Barrial aprehendió, durante la tarde del miércoles pasado, a una mujer de 45 años quien está acusada de haber violado una orden de restricción de acercamiento a su expareja impuesta por la Justicia.
El procedimiento se realizó a las 22.20 de la antevíspera la altura del 1560 de calle Santa Fe, en barrio Ameghino de Villa María y la mujer fue trasladada a la sede policial donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno.
La restricción que dictó la Justicia, aún vigente, le prohíbe a la mujer acercarse a su expareja, un hombre de 49 años, apuntó la información policial.
Dos detenidos por robo en Las Playas
Dos individuos de 23 y 30 años fueron detenidos durante un allanamiento ejecutado durante la mañana de ayer en una vivienda de barrio Las Playas por la supuesta autoría de robo, informó la Policía.
El procedimiento se realizó en Honduras y Venezuela y estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones y de la Patrulla Rural, quienes secuestraron una pick up Chevrolet, 73 zapallitos y calabazas, una reja, un bajomesada con bacha y cuatro varillas de madera para alambrado, entre otros objetos.
El allanamiento se concretó a las 7.45, cuatro días después del ilícito, y resultó víctima del robo un hombre de 75 años residente en la zona rural cercana a Villa María.
