Dos empresas cobraron y después “desaparecieron”

La empresa TourProdEnter, que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi USD 5 millones a dos firmas autorreferenciadas con el rubro textil, radicadas en Miami, que desaparecieron.

Las maniobras del manejo de fondos de la casa madre del fútbol nacional durante la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia siguen levantando sospechas en diferentes frentes, mientras que esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario.

En este caso, una investigación reveló que Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni) autorizó una serie de transferencias desde la cuenta de TourProdEnter a dos empresas “gemelas”, que se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil.

Las firmas destinatarias de los fondos se denominaban Delker Inc. y Seriva Inc., que fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían fijado como domicilio un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, en Miami. En esa locación solo tenían contratado el servicio de “oficina virtual”, para la recepción de correspondencia.

Las páginas web de las empresas son idénticas en diseño y contenido, precisando que “nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones”. Durante el período que se mantuvo activa, Delker Inc. recibió transferencias por un total de USD 3.705.300 en pocos meses, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City Bank, JP Morgan y Bank of America.