Por los 200.000 dólares que recibió de Fred Machado
Imputaron a Espert en la causa que inició Grabois
Es por presunto lavado de dinero. El diputado de La Libertad Avanza adjudicó el pago a un trabajo de consultoría para una minera guatemalteca
El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, decidió impulsar la investigación contra José Luis Espert (foto) por presunto lavado de dinero. Desde ayer, el diputado nacional de La Libertad Avanza está imputado por las sospechas relacionadas con los 200.000 dólares que recibió a principios de 2020 de parte del empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la investigación en la Fiscalía, que ya solicitó las primeras medidas de prueba.
El caso se originó a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien llevó el caso a la Justicia para que se determine si los fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la Justicia Federal del Estado de Texas, por el delito de ‘tráfico de estupefacientes’ se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran, por lo tanto, el delito previsto y reprimido por el artículo 303, inciso 1º, del Código Penal de la Nación”.
El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Fred Machado.
El pago de los 200.000 dólares, que ocurrió entre enero y febrero de 2020, forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin”, de donde el equipo de Grabois obtuvo la información.
“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.
