Caso $LIBRA - Importante descubrimiento en la Comisión Investigadora
Revelan que hubo una estafa previa
Los diputados informaron que, dos meses antes de la criptoestafa, los mismos socios realizaron una operatoria similar con el criptoactivo $KIP, en la que también se involucró Javier Milei en su promoción y difusión
Nuevos hallazgos de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA revelan una conexión financiera directa entre los implicados en dicho esquema y los promotores de la criptomoneda $KIP.
La investigación identificó una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Manuel Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Mauricio Novelli, previamente vinculado a la estafa de $LIBRA.
Según determinó la comisión, esa misma noche del 10 de diciembre de 2024, Godoy realizó transferencias adicionales desde esa cuenta por más de 92.000 USDT. Actualmente, la comisión ha solicitado a Gate.io la identificación del titular de una de las cuentas receptoras, la cual movió 120.000 USDT la madrugada en la que se ejecutó la estafa de $LIBRA.
El informe detalla el origen de estos fondos, vinculándolos a una presunta maniobra de “pump and dump” (inflar artificialmente el valor y luego liquidar) con el token $KIP, lanzado ese mismo 10 de diciembre de 2024.
La billetera de Terrones Godoy recibió (sin pagarlos) 6.750.000 tokens $KIP e inmediatamente comenzó a venderlos. Horas después de iniciar la liquidación, Terrones Godoy publicó un tuit promoviendo $KIP.
En total, la cuenta ejecutó más de 400 transacciones y extrajo más de 152.700 USDT en solo 15 minutos esa noche, fondos que incluyen el dinero enviado a Novelli.
La Comisión también destaca el entrelazamiento público entre el presidente Javier Milei, “Julian Peh”, de KIP Protocol, y Terrones Godoy, ocurrido antes de la estafa de $LIBRA.
Los documentos recopilan interacciones en redes sociales donde el presidente Milei responde a Peh, celebrando la decisión de KIP Protocol de “invertir en Argentina”, días antes del lanzamiento del token.
KIP Protocol utilizó la imagen del presidente en material promocional y “Julian Peh” no solo compartió escenario con Milei en el evento Tech Forum de octubre de 2024, sino que también volvió a publicar las publicaciones de Terrones Godoy sobre el lanzamiento de $KIP.
A juicio de la comisión que encabeza el diputado Maximiliano Ferraro, la información obtenida indica que parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens $KIP.
A pesar de la catastrófica caída del precio de $KIP tras su lanzamiento, Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para pymes.
Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de $KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema de $LIBRA.
Es necesario recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la autodenominada empresa Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron $KIP junto a Javier Milei y “Julian Peh”.
A la Justicia
Ferraro afirmó que si bien la investigación en la Cámara baja va por otros carriles, la Justicia deberá tener en cuenta este dato revelador en la causa.
Recordó, además, que Novelli sería el primer argentino que la Justicia de Estados Unidos interpelará por la megaestafa.
