Operativo conjunto de la Dirección General de Aduanas, la Unidad de Información Financiera y Policía Federal
Allanaron 18 bancos por presunta fuga de 400 millones de dólares para importaciones falsas
Los procedimientos se realizaron de forma simultánea en bancos, estudios contables y sociedades ubicadas en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Son al menos 176 las empresas involucradas y ya hay dos detenidos
La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron ayer alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de USD 400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
El procedimiento se enmarca en la causa 452/23, que se lleva adelante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha, que fue iniciada a partir de una denuncia de Aduana en febrero último.
La maniobra, realizada por 176 empresas entre julio de 2020 y julio de 2022, consistió en simular importaciones utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
"Básicamente, lo que hicieron fue simular operaciones de importación. Nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior USD 400 millones", precisó el titular de la DGA, Guillermo Michel.
La investigación
La investigación surgió a partir de un cruce sistémico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que -en términos efectivos- nunca efectuaron las firmas presuntamente involucradas.
En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico-financiera a quienes giraban las divisas.
Muchas de las empresas allanadas -señaló Aduana- eran "cáscaras", pues no tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar los giros.
Además, una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.
Los giros al exterior por las falsas importaciones fueron realizados con los códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes, y fueron dirigidos a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, fundamentalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) radicadas en los Estados de Delaware y Florida.
La Aduana le informó de la situación al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI), organismo que recabó información de las empresas en ese país y brindó detalles sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas allí.
De dichos datos se desprendió que las 146 firmas estadounidenses a las cuales se giraron las divisas están vinculadas con argentinos.
"La plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior vinculadas a argentinos. Estas son maniobras que claramente son ilegales y que consiste en obtener dólares, sacarlos del sistema financiero de manera ilegal para luego revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidación", subrayó Michel.
Detenidos
El titular de Aduana confirmó que dos personas fueron detenidas en los allanamientos.
Las SIMIs falsas, que dieron luz verde al giro de divisas, habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.
"Podemos decir que los directorios y gerentes de los bancos no están involucrados, pero sí lo estuvieron empleados infieles de los sectores de comercio exterior. Eso es lo que tiene determinado la Justicia hasta ahora. En las escuchas realizadas se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra", dijo Michel, quien aclaró que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Dichos empleados "pedían determinados montos a cambio de liberar de manera irregular estos giros" sin "la debida documentación", agregó el funcionario.
Los detenidos son empleados de dos entidades financieras.
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, lo cual fue solucionado con la implementación del SIRA, que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).
El Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), puesto en marcha por el Gobierno anterior, estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2022, cuando comenzó a regir el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que se encuentra vigente en la actualidad.
"Evidentemente, los controles fallaron. El sistema SIRI tenía errores y no se aplicaron de manera correcta los controles, pero fundamentalmente falló el control delegado en los bancos comerciales", señaló Michel.
El titular de Aduana dijo que "hay tres causas más en distintos juzgados" que están vinculados con el tema, y que habría "un hilo" en común entre las empresas creadas en el Estado de Delaware, EE.UU., que habrían participado de la maniobra.
