Por presunto lavado de divisas - Debe resolver el juez Marcelo Martínez de Giorgi
La UIF pidió la “inmediata detención” del financista Ivo Rojnica
Solicitan también el decomiso y el embargo de sus bienes. Rojnica es titular de la compañía Nimbus y señalado como el responsable de "la mayor cueva" de la city porteña
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la "inmediata detención" del financista Ivo Esteban Rojnica y demás partícipes que sean sindicados en la maniobra de lavado de divisas a través de la compañía Nimbus, así como el decomiso y el embargo de sus bienes.
La presentación de la UIF coincide con la que tienen previsto realizar la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA) con "un informe con las carpetas" que señalan las actividades presuntamente ilícitas de Rojnica, señalaron fuentes del Ministerio de Economía.
Rojnica, titular de la compañía Nimbus y señalado como responsable de "la mayor cueva" de la city porteña, se presentó el martes 17 de octubre ante la Justicia y designó como defensor al abogado Gastón Marano.
En la presentación, Otero fundamentó el pedido en que las maniobras detectadas en la operatoria denunciada "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".
"Por tratarse el lavado de activos de un fenómeno transnacional, combatirlo exige que los poderes estatales aúnen esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral, multidimensional y multidisciplinar, en el marco de estrategias que incluyan como eje central un alto grado de cooperación regional e internacional".
Por otro lado, la UIF advirtió que Rojnica "ha realizado, en un período acotado de tiempo, una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas". "Se advirtieron señales de alerta que ponen de relieve la existencia de tipologías compatibles con el lavado de activos a través de la utilización de sociedades pantallas", denunció la UIF.
En tanto, la presentación prevista de la Aduana y la Policía Federal contiene carpetas con la información de "las aperturas de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", remarcaron las fuentes del Palacio de Hacienda.
Por su parte, la agencia de viajes Tower Travel se presentó ante la Justicia para aportar la información que se le requiera en la causa en la que se investiga a Nimbus Group, el grupo sospechado de llevar adelante presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero.
El blue, para abajo
En este contexto, el dólar blue volvió a bajar este jueves 19 de octubre y cerró a 880 para la compra y a 900 pesos para la venta en medio de nuevos operativos, en la city que mantuvieron paralizadas a las cuevas.
