Continúan investigando operaciones ilícitas con dólares, tras allanar "la mayor cueva de la city"

La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal Argentina (PFA) y otras fuerzas de seguridad continuaban realizando ayer un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera y, en las últimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, "la mayor cueva de la city porteña", encontrando allí evidencia incriminatoria.

Luego de los operativos en el microcentro porteño, que se extendieron hasta anoche y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan el denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana.

"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.

Señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias, y España, donde armó dos sociedades".

"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.