“En riesgo de caer en lista gris”

El fiscal federal Carlos Gonella, nacido en Villa Nueva, fue uno de los hombres importantes para que Argentina vuelva a estar en el denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero esa condición está por perderse por un delito que se investiga y que ocurrió en 2019, por acción de un funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.

Ayer, en diálogo con “elDiario con Voz” (90.1), el funcionario explicó este entramado que pone en riesgo al país en muchos aspectos, ya que se produjo una filtración de información confidencial sobre lavado de dinero desde nuestro país.

El grupo

“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo multilateral que se encarga de generar los más altos estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y otras manifestaciones. Son normas, guías que hay que cumplir”, comenzó explicando el fiscal.

“Argentina es parte del GAFI desde 2000 y está obligado a cumplir esas normas. Y uno de esos aspectos claves es el secreto, quiere decir que la información que circula en las políticas públicas sobre el lavado de dinero no pueden ser divulgadas ni vendidas porque eso implica un delito”, contó.

En ese contexto, explicó:?“La Unidad de Información Financiera (UIF) que forma parte del GAFI es el organismo encargado de implementar esas normas técnicas en los sistemas nacionales; por ejemplo, en el sistema financiero. En todos los países tienen que establecer normas para que, por ejemplo, el banco tenga en claro de dónde sacan el dinero sus clientes, cuál es el origen de los fondos que circulan por el sistema financiero y más”.

“Cuando uno va a hacer un depósito financiero, el banco tiene que saber de dónde viene esa plata, porque si no tiene que hacer un reporte de operación sospechosa, que eso lleva a un análisis de información que puede terminar en un caso de lavado”, explicó.

El delito

“Parece que la Argentina ha brindado información amparada por este férreo secreto, por la temática que hay en juego, a una empresa que es encargada de hacer análisis e inteligencia”, contó Gonella. Y amplió: “El problema es que quien fuera titular de Información Financiera hasta 2019 forma parte de esta empresa. Entonces, acá salta una cuestión de incompatibilidad. Primero, porque quien fuera parte de la Unidad Financiera hoy forma parte de la empresa a quienes se le habría proporcionado información”.

“Esto impacta en los estándares que fija el GAFI, por eso podría ser Argentina descalificada o caer de vuelta a lo que se conoce como la lista gris, que es un bajo estándar técnico”, explicó.

Las consecuencias

Gonella comentó que Argentina “ingresó al GAFI en 2000” y empezó a trabajar bajo 50 estándares técnicos.

“El GAFI va monitoreando la implementación de estas normas, que abarcan desde regulaciones legales, regulaciones administrativas, prevención y sanción y persecución del delito. También cooperación internacional, porque el lavado de dinero es un delito trasnacional en algunas de sus manifestaciones; por ejemplo, las bandas de trata y narcotráfico”, contó Gonella.

Cuando Argentina ingresa es objeto de monitoreo constante. El fiscal contó que, en 2009, un experto del GAFI determinó que el país no había cumplido con muchos de esos estándares y se lo incorporó en la lista gris. “¿Qué significa eso? Tiene una serie de consecuencias económicas, porque las operaciones de un comercio internacional de un país que está en la lista gris son más caras. En segundo lugar, esto afecta a la transparencia de un país que es visto por sus pares como un país que no cumple con las normas, por lo tanto hay un riesgo de lavados de activos”, explicó.

Gonella participó desde entonces de quienes se ocuparon de reincorporar al país al GAFI, lo que se logró en 2014. “Se produjeron modificaciones estructurales en todos los niveles. Esto implicó reuniones intensas, viajes al exterior a distintos países de Europa donde se reúne el GAFI, donde Argentina demostró tener un sistema consistente contra el lavado de activos”, contó.

“Ahora hay un retroceso y el GAFI parece que va a descalificar a Argentina, por eso esta supuesta infiltración es uno de los aspectos para tener en cuenta”, se lamentó.

“Está previsto como delito la revelación de información amparada por el secreto. Habrá que ver si se inicia una información penal a partir de esta noticia, que es lo que corresponde que debería hacerse”, reveló.