Pese a la Feria Judicial, la Procelac avanza en la investigación a Zoe

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que supo estar en manos del nativo de Oliva y criado en Villa María Carlos Gonella, avanza con la investigación de las operaciones que realizan Generación Zoe y su Universidad del Trading SA en esta ciudad y en otras del país y América Latina, en el marco de la denuncia presentada por la ONG Bitcoin Argentina, una de principales difusoras de la criptomoneda y el ecosistema cripto en el país. 
Funcionarios del organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal que conducen ahora Mario Villar y María Laura Roteta están trabajando en plena Feria Judicial, según se indicó a El Diario. Ya se pidieron medidas de prueba a la Comisión Nacional de Valores (el primer organismo público que puso a Zoe en su mira en octubre del año pasado), al Banco Central (que advirtió sobre este tipo de organizaciones que ofrecen beneficios no se condicen con las condiciones del mercado) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La CNV tiene para aportar (y estaba a punto de hacerlo entre ayer viernes y el lunes próximo), el propio sumario que le inició al holding que lideran Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista. 
Pero, al mismo tiempo, desde la Procelac se tomó contacto con la fiscal de Paraguay Irma Llano, funcionaria que fue a fondo y realizó un operativo en oficinas de Zoe en Asunción, convencida de que estaba “ante un hecho de estafa”, puesto que las personas que confiaron sus ahorros “no tendrán a quién reclamar nada si se cierra el local, por cuanto la empresa no está legalizada”, según sus propias declaraciones a la televisión del país vecino.
A toda esta documentación requerida por la propia Procelac, se sumaron “papers” aparentemente internos de Zoe llegados desde el exterior (podrían provenir desde México o Colombia).
 
“Papers”
En los mismos se describiría buena parte del modo de operar de la organización: “Holding Group y/o Zoe Capital, Zoe Labs ("Zoe Cash") tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y hacer todo lo posible para obtener las licencias y aprobaciones necesarias”, dice uno de los enunciados iniciales a los que tuvo acceso este medio. 
“Es probable que se requieran licencias o aprobaciones regulatorias en varias jurisdicciones donde opera cualquiera de los productos expuestos dentro del ecosistema Zoe”, agrega.
Aunque está claro que tanto en Paraguay como en la Argentina por intermedio de la CNV se le está poniendo difícil dar cumplimiento a ese objetivo. Y mucho tiene que ver con ello la oferta ¿desmedida? de un 7% de interés mensual en dólares sobre el dinero/matrícula, que depositan sus ahorristas/estudiantes.
En otro pasaje de los textos que se encuentran bajo la lupa de la Procelac, los “popes”, personas que se encontrarían por encima de Cositorto y Batista, advierten que en todo momento se debe dejar en claro que “esto no constituye un prospecto ni un documento de oferta de servicios financieros, y no es una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores, productos de inversión, productos regulados o instrumentos financieros en ninguna jurisdicción”. 
“Los tokens Zoe no están estructurados ni se venden como valores en Zoe Cash. Los propietarios de tokens Zoe no tienen derecho a ningún derecho en Zoe Cash ni en ninguna de sus filiales, incluidas acciones, dividendos, unidades, regalías de capital, ganancias, rendimientos o ingresos en Zoe Cash, cualquier otra empresa o propiedad intelectual asociada con Zoe Cash; es decir, ser propietario de los tokens no lo convierte en socio con derecho a voto sobre los desarrollos o cualquier tecnología de Zoe Cash”, apuntan a modo de instructivo a los ejecutores.

¿Es el “number one”?
Entre los investigadores, cada vez suena más la pregunta de ¿para quién trabaja Cositorto? Y es que, además, el aparente “number one” simula que “no le entran las balas”. “Por ejemplo, se demostró que ni en Jujuy ni en San Juan existen las minas de oro que le darían respaldo a su criptomoneda, y él huye hacia adelante y las sitúa en centroamérica”. Pero, además, “se enfrenta vía Twitter a famosos como Jorge Rial que lo señalan como el mentor de una estafa piramidal”.
Habrá que ver cuánto más resiste “manteniendo el tipo”, dicen los sabuesos, porque “todo el circo mediático que armó con notas pagadas en los grandes medios se le está volviendo en contra, ya que hasta el Grupo Clarín y algunos de sus medios satélites comenzaron últimamente a darle la espalda, como lo hicieron antes Ámbito Financiero, Infobae, Nexofin, Forbes y algunos otros”.
“Solamente parece quedarle Telefe, perteneciente ViacomCBS”, afirman, y especulan con que Zoe tal vez sea “apenas un misil en una guerra entre compañías telefónicas que se juegan el dominio del sistema bancario en particular y del mercado financiero en general”.
¿Cómo termina esta suerte de película que tiene algunas escenas rodadas en Villa María? Difícil preverlo. Lo mejor sería un final feliz, en el que no haya personas dañadas.