Bitcoin Argentina denunció a Zoe por “estafa y manipulación del mercado”

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) venía siguiendo de cerca desde noviembre las actividades de Generación Zoe, la Universidad del Trading y otras unidades del entramado que dirigen Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, inclusive mediante el intercambio de información con una Fiscalía de esta ciudad, según pudo establecer El Diario en su seguimiento del tema.

Y si algo le faltaba a esa dependencia del Ministerio Público Fiscal para encausar a Zoe y proceder a “abrir sus puertas” era una denuncia, cualquier denuncia. Y ayer llegó. La formuló la ONG Bitcoin Argentina, una de principales difusoras de la criptomoneda y el ecosistema cripto en el país. Y la acusación no es menor: le imputa a Zoe “la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado”.

“Desde nuestra Area de Legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, expresó la organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

 La denuncia presentada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos establece “la posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 172 y 310 del Código Penal de la Nación”, entre otros.

El citado artículo 172 establece que será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Y el artículo 310 estipula que será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.

En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente.

El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva.

Y justamente la denuncia de Bitcoin recoge declaraciones mediáticas de Cositorto y publicaciones con ofertas de retornos financieros del orden del 7% mensual en dólares.

También hace foco en Zoe Cash, la criptomoneda del grupo, que nació con una Emisión Inicial de Monedas (ICO), “un proceso mediante el cual se obtienen fondos del público inversor a efectos de iniciar un proyecto con criptoactivos”, pero “Cositorto y su equipo habrían adquirido fondos de manera irregular de parte del público inversor”, sospecha Bitcoin Argentina.

Semana negra

La denuncia llegó cinco días después que la Comisión Nacional de Valores (CNV) informara oficialmente su decisión de abrir un sumario administrativo a Generación Zoe SA, Universidad del Trading SA y Leonardo Cositorto “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales”, además de lanzar una alerta internacional por las actividades del grupo que tiene base en Buenos Aires, en Villa María, Colombia y Paraguay.

Para completar la “semana negra” de Cositorto, Batista (y sus ahorristas, claro), el diario La Nación informó en su edición de ayer que, si bien publicitan su propia criptomoneda, Zoe Cash, como segura porque estaría respaldada en oro, “funcionarios de San Juan y Jujuy desmintieron (ante consultas de ese diario) que haya minas a nombre de Generación Zoe en esas provincias, a pesar de que Cositorto había dicho que estaban ubicadas allí”.