Jugó un papel central en la financiación de la guerra Rusia - Ucrania
Exponen una red de contrabando de petróleo
Un fallo informático permitió descubrir una estructura que habría movilizado al menos 90 mil millones de dólares
Una investigación publicada por el diario Financial Times describe una estructura de 48 empresas que habrían facilitado la comercialización de petróleo ruso por un valor estimado de 90 mil millones de dólares.
De acuerdo con el reporte, este sistema habría permitido la circulación del crudo al margen de las restricciones impuestas por la comunidad internacional.
Hallazgos técnicos y operativos
La vinculación entre las distintas entidades se estableció a través de un servidor de correo electrónico compartido. Este elemento permitió conectar a las firmas, las cuales figuraban con direcciones y jurisdicciones diferentes, pero operaban bajo una misma estructura digital.
La red abarca un total de 442 dominios web relacionados con el comercio del petróleo. En esta línea, según el medio británico, la mayoría de estos sitios no tiene presencia pública ni presentan información de contacto.
El informe detalla que estas empresas operan como intermediarios para ocultar el origen del petróleo ruso, especialmente aquel controlado por Rosneft, la mayor exportadora del país.
Alcance de la investigación
Los datos recabados indican que la movilización de estos recursos financieros fue un componente importante en la logística económica de la ofensiva en Ucrania. La investigación concluye que el uso de infraestructuras digitales comunes es el factor que permitió desglosar una operación que, hasta el momento, carecía de vínculos formales visibles entre sus integrantes.
Los involucrados: compañías “efímeras”
El estudio vincula el núcleo de esta red operativa con un grupo de empresarios de Azerbaiyán que mantiene relaciones comerciales con Rosneft. En este contexto, entre los nombres identificados destaca Etibar Eyyub, señalado por funcionarios de la Unión Europea como un colaborador cercano de Igor Sechin, director ejecutivo de la petrolera estatal rusa.
Eyyub fue incluido en las listas de sancionados del Reino Unido y la UE por facilitar la exportación de petróleo ruso omitiendo el origen de los cargamentos.
Por otro lado, un rasgo distintivo de esta estructura es la corta vida útil de las entidades que lo componen, ya que, según los registros aduaneros analizados, estas empresas operan en ciclos de aproximadamente seis meses.
Una vez cumplido ese período, las firmas son abandonadas y reemplazadas por otras nuevas, lo que dificulta las tareas de fiscalización y el cumplimiento de las restricciones internacionales por parte de los organismos reguladores.
Asimismo, gran parte de estas empresas tienen su sede en los Emiratos Árabes Unidos y para su registro suelen utilizar nombres que coinciden parcialmente con los de corporaciones globales de otros sectores sin relación alguna entre sí. No obstante, las entidades identificadas por Financial Times se dedican exclusivamente al comercio de petróleo.
